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烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
浏览: 发布日期:2019-05-19

  特此公告。

  8、关于聘任监事的议案

  3、2018年年度报告

  4、2018年度利润分配方案

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为5月17日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月16日15:00至2019年5月17日15:00的任意时间。

  以累积投票方式聘任郭国庆为公司第八届董事会独立董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过;会议决定:

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所

  ①现场会议召开时间:现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)上午9点,会期半天。

  3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

  证券代码:000869、200869      证券简称:张裕A张裕B      公告编号:2019-临25

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

  本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案,需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如下表所示:

  以累积投票方式聘任刘惠荣为公司第八届董事会独立董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  ■

  以累积投票方式聘任奥古斯都·瑞纳为公司第八届董事会董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  6.01聘任陈殿欣为公司董事

  ■

  董事会

  3.深交所要求的其他文件。

  6.08聘任孙健为公司董事

  烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第七届董事会由14名董事组成,分别为张明先生、奥古斯都·瑞纳先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、阿皮纳尼·安东尼奥先生、尉安宁先生、周洪江先生、孙利强先生、冷斌先生、曲为民先生、王仕刚先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘艳女士和郭国庆先生,上述后5位为独立董事;第六届监事会由三名成员组成,分别是孔庆昆先生、张岚岚女士和刘志军先生。

  孙利强先生担任公司董事长、董事和总经理期间始终恪尽职守,勤勉尽责,本公司和董事会对孙利强先生为公司多年健康、稳定、持续发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢!

  本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。

  以累积投票方式聘任恩里科·西维利为公司第八届董事会董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  2、2018年度监事会工作报告

  以累积投票方式聘任孔庆昆为公司第七届监事会股东代表监事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  以累积投票方式聘任孙健为公司第八届董事会董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  一、会议召开及出席情况

  二○一八年度股东大会决议公告

  以累积投票方式聘任段长青为公司第八届董事会独立董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的50%,因此利润分配时不再提取法定盈余公积金;拟以2018年12月31日公司总股本685,464,000股计算,按照每10股派6元人民币(含税)的比例向全体股东分配现金红利,共计411,278,400元,占合并报表中归属于母公司股东净利润1,042,632,929元的39.45%;剩余未分配的净利润631,354,529元滚存至下一年度。

  根据表决结果,本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案:

  7.02聘任王竹泉为公司独立董事

  2、律师姓名:李志强、李建

  2.法律意见书;

  (二)会议出席情况

  以累积投票方式聘任刘志军为公司第七届监事会股东代表监事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  以累积投票方式聘任冷斌为公司第八届董事会董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  7.03聘任郭国庆为公司独立董事

  (一)会议召开情况

  证券代码:000869  200869            证券简称:张裕A   张裕B         公告编号:2019-临26

  参加本次股东大会的股东及股东授权代表共136人,代表股份417,166,090股,占公司有表决权股份总数的60.859%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共21人,代表股份  403,428,854股,占公司有表决权股份总数的58.8549%;通过网络投票的股东及授权代表共  115人,代表股份13,737,236股,占公司有表决权股份总数的2.0041%;出席会议的中小股东及授权代表共135人,代表股份71,692,234股,占公司有表决权股份总数的10.4589%;出席会议的B股股东及授权代表共74人,代表股份60,928,872股,占公司有表决权股份总数的8.8887%。

  6.04聘任恩里科·西维利为公司董事

  以累积投票方式聘任周洪江为公司第八届董事会董事,任期从 2019年5月17日起至 2022年5月16日止。

  7、见证律师:上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。

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