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东睦新材料集团股份有限公司
浏览: 发布日期:2019-05-19

  公司将根据回购股份事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  2、公司在任监事5人,出席4人,其中藤井郭行监事因境外工作原因请假;

  (一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  表决情况:

  3、在审议第9项议案《关于公司2019年度同宁波新金广投资管理有限公司产生与日常经营相关的关联交易的议案》时,关联股东已回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  ■

  审议结果:通过

  NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

  公司于2018年11月20日召开了2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》等议案,并于2018年11月30日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。

  ■

  上海市锦天城律师事务所张天龙律师和张爽律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具法律意见书,见证律师认为:公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。

  (二) 股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号,公司会议室

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  2019年5月17日

  具体内容详见公司分别于2018年11月21日、2018年11月30日、2019年5月15日在上海证券交易所网站(),以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息,    公告编号:(临)2018-093、(临)2018-098、(临)2019-026、(临)2019-028。

  10、 议案名称:关于拟续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

  证券代码:600114       证券简称:东睦股份         公告编号:(临)2019-029

  上述回购进展符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及公司回购方案的要求。

  重要内容提示:

  证券代码:600114           股票简称:东睦股份        编号:(临)2019-030

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  一、 会议召开和出席情况

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  审议结果:通过

  ■

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  3、 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

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